会议出席人：2016 年 5 月 20 日交易结束后在中国证券登记结算有限
（一） 2015 年全公司执行合同 15.8 亿元（含 2014 年结转），其中
报告期内，公司实现营业收入 73521.32 万元，净利润 4553.45
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.00 元。截至 2011 年 6
位，业经天健正信会计师事务所以“天健正信验（2011）综字第 010067
市安宁支行两个专项账户；2011 年 8 月 8 日，第四次临时股东大会
集资金项目资金的议案》，（该决议已于 2011 年 7 月 20 日进行了
2011 年 12 月 7 日，公司与保荐人国信证劵股份有限公司、上海蓝
司向原股东配售 3,520 万股新股募集资金。本公司于 2015 年 1 月 22
日完成向老股东配售人民币普通股（A 股）3,452.82 万股，每 10 股
本公司共计募集人民币 196,120,164.64 元，扣除与发行有关的费用
183,673,104.53 元。募集资金净额已汇入本公司广泛征集资金专用账户。
经公司 2015 年 10 月 21 日第三届董事会第六次会议审议通过，独立
元，募集资金专户实际余额 5,100,210.21 元，差异系获得存款利息
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司非公开发行股票募集资金在
截至 2015 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金实际使用
2. 2015 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通
3. 2015 年 4 月 30 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过
4. 2015 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过
5. 2015 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通
经公司董事会提名委员会审核， 2015 年 1 月 13 日公司第三届董事
承诺投入 投入金 累计投入 进度（%）(4) 可使用状态日 实现的 到预计
在募集资金实际到位之前，部分项目已由上海蓝滨以自筹资金先行投入。截至 2011 年 7 月 8 日止，上海蓝滨以
自筹资金预先投入募投项目累计金额及用募集资金置换先期投入的金额为人民币 188,301,960.91 元。2011 年 8
募集资金投资项目先期投入及置换情况 月 8 日，第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》（该决议
已于 2011 年 7 月 20 日进行了披露）。由天健正信会计师事务所出具了天健正信审(2011) 专字第 010792 号鉴证
2011 年 11 月 12 日，第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
限为 6 个月（该决议已于 2011 年 11 月 15 日进行了披露）。公司已于 2012 年 5 月将用于补充流动资金的 8000
在招股说明书里面列示的部分设备属于非标设备，不易购买到，故部分非标设备由公司在履行相关内部批准程序后
注 1：募投项目的一期车间（重容车间）于 2012 年 12 月达到预定可使用状态转固，已于 2013 年 1 月份开始投料生产，正在生产板式空冷器、板式换热器、加氢脱硫反应产
变更用途的募集资金总额 5,000.00 各年度使用募集资金总额 18,170.80
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺投 募集后承诺投 与募集后承诺 期（或截止日
1.2015 年 4 月 17 日召开第三届监事会第二次次会议，审议通过
2.2015 年 4 月 30 日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过
3.2015 年 7 月 28 日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过
4.2015 年 10 月 26 日召开了第三届监事会第五次会议，审议通
报告期内，公司实现营业收入 73521.32 万元，净利润 4553.45 万元。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司为全资及控股子公司累计 3 亿元
1068 万元。依据公司 2011 年第三次临时股东大会及中国证券监督管
境内社会公众公开发行人民币普通股 8000 万股，每股面值 1 元。2011
币，其中中国机械工业集团有限公司出资人民币 184,842,105.00 元，
根据公司 2013 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第九次会议、2013
年 6 月 13 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，并已经国务院国资
会《证监许可[2013]1534 号》文核准，公司向原股东配售不超过 3,520
民币。2015 年 8 月 1 日,公司在甘肃省工商行政管理局换领了注册号
截至 2015 年 12 月 31 日止，企业具有上海蓝滨石化设备有限责
5 月 29 日，注册资本 29,800 万元，法定代表人：张延丰，住所为上
年 3 月 24 日，注册资本 6,000 万元，法定代表人：李旭晖，住所为
立于 2010 年 6 月 23 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人：张玉福，
立于 2006 年 11 月 9 日，注册资本 100 万元，法定代表人：周文学，
1200 万元，出资比例 60%；东营科信企业管理咨询有限公司出资 800
分离技术 纤维 液膜分离技术 及成套 用于工业和民用 LPG、汽油、柴油的脱
万元，占同期流动资产的占比分别是 15.59%、21.51%。货币资金在
截至 2015 年末，公司应收账款余额为 79,188.80 万元。情况如
的比例分别是 58.94%和 24.64%，应收账款账龄结构较为稳定、合理。
截至 2015 年末，公司固定资产原值为 119,134.20 万元，净值为
位于上海金山区的四宗工业用地使用权。截至 2015 年 12 月 31 日，
短期借款余额为 26,000.00 万元，为信用借款。2015 年末短期
借款余额较 2014 年末增加 16,000.00 万元，根本原因是借款到期，
2015 年 7 月 15 日，完成了以派发现金红利方式的 2014 年度利
润分配工作，本次分配以公司总股本 354,528,198 股为基数，向全体
0.0475 元，合格境外机构投资的人（QFII）为 0.045 元；香港联交所
依据公司业务发展，预计 2016 年公司与关联方日常交易额为 14000
注册地址：天津空港经济区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 202-F105
关联关系：截至 2015 年 12 月 31 日公司股东（持股比例 5.28%）。
年 1 月 27 日，配股发行人民币普通股（A 股）3,452.82 万股，扣除
相关费用后实际募集资金净额为 18,367.31 万元。根据公司《配股说
（以下简称“原项目”），该项目原计划投资总金额 7,513.68 万元，
拟使用募集资金 5,000 万元，截止到 2016 年 1 月 31 日，实际投资金
额为 0 万元，余额为 5,000 万元。本次涉及变更投向的金额为 4,800
万元，占该项目总投资额的 96%，占 2014 年 1 月配股募集资金总额
截至 2015 年 10 月 26 日，原项目未实际投资，未使用募集资金
为响应党和国家“中国制造 2025”号召，积极践行“装备制造业转变发展方式与经济转型”，
智能有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），投资建设 LNG 加气机与泵
源消费结构,实现节能减排目标和国民经济的清洁、高效、平稳发展,大幅提高天
然气,可以优化能源消费结构,改善大气环境, 提高人民生活品质,对实现节能减
2010年10月，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴起的产业的决定》明确提
出，“现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、
新能源、新材料、新能源汽车等产业”。2011年12月，国务院发布《国家环境保
物控制，鼓励使用新型清洁燃料。2012年8月,国务院发布《节能减排“十二五”
然气与煤层气”。2012年10月，国家发改委发布《天然气发展“十二五”规划》，
燃料等在内的以气替油工程；鼓励和支持LNG汽车和船舶燃料等高效天然气利用
项目。2013年1月，国务院发布《能源发展“十二五”规划》，提出加强供能基
础设施建设，为包括天然气(CNG/LNG)汽车在内的新能源汽车产业化发展提供必
要的条件和支撑；推动天然气运输业发展。2014年6月，国务院办公厅印发《能
源发展战略行动计划(2014-2020)》，要求加快天然气加气站设施建设，以城市
发展天然气家庭轿车、城际客车、重型卡车和轮船。交通运输部于2011年3月印
根据国家发改委2012年10月发布的《天然气“十二五”规划》，2015年，天
(2014-2020)》，到2020年，天然气在能源消费结构中所占比例将提高到10%以上。
我国在国民经济持续加快速度进行发展的背景下，天然气消费从 2000 年的 240.73
天然气作为能源,能够大大减少对环境有害的气体排放,有利于保护环境,符合推进节
污染的主要源头。为此,世界各国广泛开展汽车替代燃料的研发工作, 其中天然
到普及和推广。作为天然气汽车的一种,LNG汽车近年来日益受到重视。随着技术
的成熟及沿海LNG接收站的建设,近几年LNG汽车在我国得到快速的发展。鉴于LNG
件以及液态燃料的经济性, LNG汽车在我国拥有广阔的发展前途。随着LNG汽车的
站的发展。由于LNG汽车的经济、环保优势,各地政府大力推广LNG汽车,LNG 汽车
将呈现迅速增加,天然气加气站建设进程将加快。目前国内LNG加气站建设从工艺
内估计,预计到2020年,中国车用天然气加气站总数将达到20,000座。本投资项目
达产后,公司LNG加气站成套设备的产能设计为年产100套，按平均每年市场需求
860-1,200套计算,公司的市场占有率在8.33-11.63%。公司通过对市场容量、公
潜在规模庞大,寻找经济、环保的清洁能源成为各国航运发展的重点战略,LNG因
舶运输大国，水路航运具有大吨位运输的优势。根据美国《造船记录》2015年5
月报道，LNG及其运输船风起欧美国家，在20世纪70年代生产小型LNG运输船，随
后发展到生产标准型LNG运输船，但数量很少，后来全盘转移到东亚国家，随后
LNG运输船建造速度很快，2012年全世界服役的LNG运输船有361艘，2015年增至
在我国绿色环保、节能减排的大趋势下，以 LNG 作为燃料动力的 LNG 动力船
运污染打造“绿色航道”的政策支持下，未来 LNG 动力船舶将得到较大发展。
备需要更新换代。因此,新增天然气加气站设备需求和存量设备改造,促使天然气
加气站设备特别是LNG加气站成套设备的需求呈现出加速增长态势。因此，新建
用,将扩大企业之间的产品差异,更新行业竞争格局,优化产业体系,有利于行业
实力、成本优势在竞争中处于优势,市场占有率逐步扩大。LNG加气站设备的制造技
术方面,国内企业现已基本掌握,可实现批量生产,但是由于发展时间比较短,从目
前国内已建的LNG加气站来看,可靠性和稳定能力要进一步提高。国内企业现正在
加速进行LNG成套设备关键技术探讨研究,不断加大科研与技术开发投入,以进一步提
LNG 加气站成套设备为近年来随着 LNG 汽车和 LNG 动力船舶的加快速度进行发展而兴
起的天然气应用新领域。目前国内 LNG 加气站建设从工艺设计到施工、设备供应、
港富瑞特种装备股份有限公司、成都华气厚普机电设备股份有限公司、安瑞科（廊
坊）能源装备集成有限公司、查特工业公司(ChartIndustries,Inc.)等。其中，
张家港富瑞特种装备股份有限公司（300228）成立于 2003 年 8 月，主营业务为
压力容器的设计、生产和销售，基本的产品划分为以 LNG 应用设备为主的低温储运
大类。近年来全力发展以清洁能源 LNG 为主的低温储运及应用设备，该领域的收
入和盈利呈现快速上升态势，现已实现从 LNG 液化、运输、储存、LNG 汽车加气
站、LNG 车船用供气系统整个产业链的系统设备制造能力，目前基本的产品有 LNG
汽车加气站、LNG 车用瓶及供气系统、LNG 船用供气系统、LNG 储罐、低温运输
备集成有限公司成立于 2004 年 12 月，隶属于 中集安瑞科控股有限公司
（CIMC ENRIC，，以天然气加注设备为核心，热情参加加氢装置开发；
成功开发了液压式天然气汽车加气子站产品，形成天然气、 氢气的处理、 储运
（300471）是由成都厚普电子科技有限责任公司与华油天然气股份有限公司发起，
领导者，纳斯达克上市公司（股票代码 GTLS），为广泛的深冷和低温设备用户提
目前雷尼威尔拥有 LNG 撬装式加气站成套设备的设计、生产及集成能力，在
关键的站控系统和加气技术方面具备技术优势。公司于 2014 年和 SHELL、Emerson、
NMi 联合研发智能加气机，成为中国第一个过 MID 认证（欧洲市场的标准）的厂
家。针对欧洲 LNG 加气站（壳牌）建站要求，加气站控制管理系统支持远程控制，可
实现无人值守；加气站运营情况能够实时发送到远传监控中心或者管理者手机上。
针对 LNG 加气站运营过程特点，通常要将 LNG 的储罐液位、压力，可燃气体泄
雷尼威尔目前还不进行 LNG 加气站设备的生产和销售，该项目投产之后，
可以面向蓝科高新的客户群开拓市场，蓝科高新的客户最重要的包含中石油、中石化、
中海油三大石化公司系统内企业，随市场的发展，这些客户对 LNG 加气站设备
装修，并采购相应生产设备，形成生产能力，在 2016 年 1-2 季度初始投资的基
础上逐步投产，3 季度能达到生产规格要求，逐步形成生产能力，并开始实现销售和
本项目完全达产后,公司将年新增 100 套 LNG 橇装式加气站成套设备的生产
能力,600 台加气机的能力，该产能将逐步释放开来，公司可结合实际订单情况
该项目预计在 2018 年，可新增营业收入 15628 万元，实现销售利润 4503.10
项目建设预计于 2017 年全部完工，随公司品牌知名度的提高和市场的不
断扩展，预计产能将逐步释放，产能充分的利用后，预计可新增营业收入 35,000
完工，影响企业经营业绩。本次募投项目实施后，公司固定资产规模将大幅增加，
由于公司生产 LNG 加气站成套设备及专项设备所用的主要零部件低温泵、质
要外购。这次募集资金投资项目投产后，公司 LNG 加气站成套设备的产能将会大
本项目产品主要为 LNG 加气设备，应用于国内 LNG 加气站运营商的加气站建
本次募集资金投资项目投产后，公司将新增 100 套 LNG 成套设备的生产和销
售，提升公司向市场投放产品的能力。由于 LNG 加气站设备在我们国家发展时间较
证券之星估值分析提示蓝科高新盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
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